Данные статистики в Украине указывают на активное развитие и углубление приватизации государственной и кооперативной собственности. Начиная с 1991 года, по Украине приватизировано более 15 000 различных предприятий. В наибольшей степени процесс приватизации затронул предприятия торговли и общественного питания, но в значительной степени — и промышленные предприятия. Вместе с тем, и отечественный, и зарубежный опыт приватизации показывает, что этот процесс, имея позитивные цели, провоцирует рост традиционных преступлений в сфере экономики (хищения, злоупотребления служебным положением, взяточничество) и появление новых тенденций, связанных с деятельностью коммерческих структур и их взаимодействием с государственными предприятиями, банками, государственными структурами.

Рост корыстных преступлений в Украине обусловлен и такими факторами, как снижение жизненного уровня большей части населения, вызванное спадом производства, ростом инфляции, безработицы.

Экономические преступления, совершаемые в сфере приватизации, используемые преступниками способы обогащения разнообразны, но все же среди них можно выделить основные, наиболее распространенные.

1. Хищения государственного имущества, замаскированные под приватизацию, и должностные преступления (взяточничество и злоупотребление служебным положением), связанные с занижением стоимости имущества, подлежащего приватизации.

2. Массовые хищения приватизационных чеков, денежных средств и иностранной валюты вкладчиков руководителями инвестиционных фондов, банков и других коммерческих структур путем мошенничества.

Порядок приватизации государственной и муниципальной собственности регламентируется довольно значительным числом актов, принятых органами как законодательной, так и исполнительной власти.

Однаю результаты нашего изучения уголовных дел и материалов в архивах областного суда дают основание утверждать, что только уголовное законодательство является одним из тех инструментов, при помощи которых могут корректироваться процессы распада экономики.

Противоправные действия в процессе приватизации и маскировка их под законные действия не осуществляются в одиночку, поэтому происходит объединение преступных элементов с должностными лицами в организованные группы, способные к масштабным преступлениям против народа и обману государства и частных лиц.

Должностные лица являются основными участниками процесса приватизации: они имеют право распоряжаться государственным имуществом по должности, принимают участие в разработке планов приватизации, подготовке, регистрации и утверждении документов, их контроле. Уже выявлены многочисленные факты совершения ими корыстных преступлений, в частности, получения взяток и злоупотребления служебным положением, прямого хищения государственного имущества, замаскированного под приватизацию.

Приватизация государственного и муниципального имущества, деятельность коммерческих структур в сфере банковской деятельности, создание акционерных обществ открытого и закрытого типа (АО и АОЗТ), которые стали аккумулировать денежные средства юридических и физических лиц, в том числе и государственных предприятий, привело к появлению нового вида преступлений — массовых хищений денежных средств вкладчиков руководителями коммерческих структур.

Так, в течение 1994 года следственными подразделения УМВД города Одессы расследовалось свыше 20 уголовных дел этой категории, по которым проходят свыше 10 тысяч юридических лиц, в том числе и государственные предприятия, и несколько сотен тысяч граждан. Эти преступления вызвали большой общественный резонанс, и прослеживается тенденция к их росту.

Например, расследовалось уголовное дело в отношении генерального директора АОЗТ «Независимый нефтяной концерн» Мельникова А. Р. Мельников и его заместители Яров и Абалмасов в период с января по март 1994 года через сеть фондовых магазинов организовали продажу населению необеспеченных векселей этого АОЗТ, сняли со счетов полученные деньги и скрылись. Установлено 17 тысяч потерпевших, причиненный им ущерб составил около 10 миллиардов рублей.

Также расследовалось уголовное дело в отношении руководителей финансово-инвестиционной компании (ФИК) Л. E. Н. И. H., которые, обещая выплату высоких процентов по вкладам в гривнах и валюте, получили от вкладчиков — физических и юридических лиц — деньги в сумме 1,5 миллиона долларов США, похитили их и скрылись. Следует также вспомнить процветание в Одессе банков «Металлинвест», «Юкс», «Элайс» и других, обманным образом выманивших 1,5 миллиарда рублей у ни в чем не повинных одесситов, обещая им колоссальные дивиденды и оставив людей без гроша в кармане.

Многие генеральные директора больших компаний нарушают закон, обещая выплату высоких процентов по вкладам и не имея лицензии на проведение банковских операций, организовывают сбор приватизационных чеков и свободных денежных средств у гражданских и юридических лиц, похищая таким образом миллионы. Установлено более 5 тысяч потерпевших, обманутых таким путем.

Раскрываемость этого вида преступлений невысокая. Это объясняется тем обстоятельством, что владельцы таких коммерческих структур, зная о сроках массовых выплат процентов по вкладам, заранее принимают меры по изъятию денежных средств и скрываются с похищенным примерно за 10–15 дней до этого срока. Деньги ими изымаются или наличными, если сумма относительно невелика, или переводятся на счета в банках стран дальнего зарубежья, не являющихся членами Интерпола, в связи с чем становится практически невозможно проследить их дальнейшее движение. В основном деньги переводятся в банки Сингапура, Таиланда, Тайваня, ЮАР и других африканских стран. Некоторые имеют мошеннические связи с такими же нечестными людьми из Швейцарии, Монако, Люксембурга и других стран.

15 августа 1994 года одесскими правоохранительными органами возбуждено уголовное дело в отношении неустановленных следствием лиц. Эти люди, используя подложные документы на имя Котова, Алыпанцева, Лобанова, Григорьева, Федорина зарегистрировали профессиональный союз «Родина», лжепредприятия «Строймонтажинвест», «Бизнес-информ», «Транзит-техсервис» и другие, в течение июня-июля 1994 года заключили договоры с юридическими и физическими лицами на поставку товаров и оказание услуг и, получив предоплату в сумме 1 миллиард карбованцев, скрылись. Преступники до сих пор наслаждаются свободой в достатке, наверняка в зарубежных странах.

Большую опасность для государства представляют «кавказские группировки», которые с целью незаконного обогащения создают коммерческие структуры и различного рода фирмы на подставных лиц и наносят серьезный ущерб экономике страны, совершая преступления в сфере приватизации, финансово-кредитной и банковской системах, топливно-энергетическом, агропромышленном комплексах и др., расширяют контроль над наиболее прибыльными сферами легального и нелегального бизнеса. В 1998 году, по милицейским данным, в Украине насчитывалось более 230 выходцев с Кавказа, не являющихся гражданами Украины, но владеющих имуществом и финансовыми ресурсами в крупных размерах, не имея вообще никаких легальных источников доходов. Проведенной во время операции «Регион» проверкой отечественных коммерческих структур установлено, что примерно в 6,5 тысячах из них кавказцы являются хозяевами или соучредителями предприятий. Большинство из этих предприятий уклоняются от уплаты налогов, ведут себя мошеннически с другими фирмами, разоряя их, выплескивают ежемесячно значительное количество безработных, не желая платить обещанную им зарплату. Иногда некоторые недобросовестные работники правоохранительных государственных служб входят в преступный контакт с этими нечестными «окологосударственными» дельцами, принимая активное участие в ограблении «лохов».

К сожалению, попадаются в руки мошенников многие, в том числе и известные в Одессе честные люди, такие, например, как В. И. Белявский, директор крупной организации оборонного значения, который лишился своей квартиры из-за «одаренных» мошенников.

Украинское законодательство пока еще открывает широкие возможности для преступников, занимающихся таким бизнесом, обогащающим их и нечестных дельцов.